【英国百亿比特币洗钱案：主犯曾在中国实施经济诈骗 12万投资者卷入其中】被称为“英国最大比特币洗钱案”有了新进展，该案涉及6.1万枚比特币，按照市值预估超过数百亿人民币。当地时间5月24日，英国伦敦萨瑟克区刑事法庭对华裔女子温俭涉嫌洗钱一案作出判决，温俭被判处6年8个月监禁。案件历时近6年侦查，据英国法庭认定，温俭并非主谋，其背后另有其人。其系华人女子张雅迪的保姆，涉嫌帮助雇主洗钱。张雅迪于今年4月在英国落网，仍待进一步审理。英国法庭同时透露，这笔巨额加密货币来自张雅迪在中国境内实施的经济诈骗。
多位知情人士证实，张雅迪实名钱志敏，是天津蓝天格锐电子科技有限公司的实控人。据天津警方2017年通报，蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款，涉案资金高达430亿元，约有12.6万名投资者卷入其中。其爆雷已有近7年。
社交媒体上至今仍有“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵”的宣传照片流传。据悉，蓝天格锐先后以“金融科技”“智能养老”为噱头，推出多款短期理财产品，承诺年化收益率最低 100%，最高300%。
知情人士称，该公司的理财产品多瞄准老年人，通过拉人头的方式，短时间内在全国成立了几十家分支机构圈钱。
彼时，互联网金融正势头强劲，民间投资热潮兴盛，以投资理财为名非法吸收公众存款并不少见。
一位受害人表示，其母亲在被蓝天格锐公司销售团队带至日本豪华游轮旅行后，投资了约2500万元人民币，但获得的返利不到投资的一半。蓝天格锐爆雷后，至今仅退还160万元。
近期，亦有媒体披露了蓝天格锐短期内维持运转的方式：以后来投资者的钱返还给前面的投资者。
颇为微妙的是，这一击鼓传花的骗局原本能更早露出马脚。
法院披露的判决书显示，2016年8月17日，该公司经理吴小龙曾在辽宁举行产品推介会时被举报涉嫌传销，并因涉嫌非法集资与另一名组织者遭刑事拘留。
吴小龙被抓后，钱志敏请托他人为吴小龙办理取保候审。此后，蓝天格锐的骗局又持续了一年多。
因该案案情重大，涉及人数众多，公安部经侦局曾专门召开专题会部署侦办此案，包括主要涉案人任江涛在内的50名嫌疑人被捕，但钱志敏却一直潜逃境外。
据英国司法文件显示，钱志敏持有缅甸和圣基茨和尼维斯两国护照，2017年9月，钱志敏持圣基茨和尼维斯护照抵达英国，从此长期在英国生活。
目前，该案的追逃追赃进入关键节点。按照英国法律程序，英国皇家检察署已向高等法院提起了民事追偿，并决定在今年9月召开涉案财物处置听证会。
根据《英国犯罪所得追缴法》规定，如果没有第三方主体提出异议或者异议申请被驳回，上述涉案财物将会被正式没收，一半归英国警方所有，另一半归英国内政部所有。
碍于中方与英国并无引渡协议，要追回这笔钱，意味着中国相关部门及人员需要在未来的4个月内，充分收集证据材料并提交给英国法院，证明英国当局扣押的6.1万个比特币系钱志敏非法吸收的受害者资金所得。
此外，由于目前国内金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务，国内无法直接将比特币进行出售变现，后续的资产回流、发还受害者等工作也存在难度。更多详细内容请查看原文>> :sys_link: 网页链接 3g.k.sohu.com/t/n79...
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